USD 64,2803
EUR 72,9389
BTC 260367,0288
LTC 3909,0993
Экономика / Источник: ТАСС / 16.03.2019

СМИ: порядка 40 подозрительных компаний были клиентами Nordea в Финляндии

Экономика, последние свежие новости сегодня: СМИ: порядка 40 подозрительных компаний были клиентами Nordea в Финляндии — читайте подробности от 16.03.2019 на «Diva News». Все события, интервью и репортажи этого дня (за последний час) и текущей недели с фото и комментариями.

СМИ: порядка 40 подозрительных компаний были клиентами Nordea в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. /ТАСС/. Около 40 подозрительных компаний, которые могли иметь отношение к отмыванию денег, были клиентами скандинавского банка Nordea в Финляндии. Об этом сообщила в субботу телекомпания Yle.

Всего, отметили журналисты телекомпании, у Nordea было обнаружено до 300 таких компаний-клиентов, занимавшихся подозрительной деятельностью, в том числе через офшоры, и получавших значительные денежные средства из сомнительных источников. У 40 из них, отмечает Yle, были счета в финском отделении банка.

Журналистам удалось выяснить личности только части владельцев этих компаний. Так, одна из фирм была зарегистрирована в офшоре на Сейшельских островах и имела абонентский ящик в финском городе Иматра, ее собственником является россиянин. Общий объем финансовых операций через счет компании составил €6 млн, это деньги, поступавшие или переводившиеся с него в большинстве случаев в компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Телекомпания не уточнила, существуют ли эти счета в банке до сих пор.

Подозрительные денежные переводы

Ранее Yle сообщила, что около €700 млн попало на счета Nordea в результате подозрительных финансовых операций, которые могли иметь отношение к схемам отмывания денег. При этом на финские счета Nordea было переведено около 200 млн. Деньги, кроме Финляндии, переводились в Эстонию и Данию. Как отмечает телекомпания, финансовые операции производились в период с 2005 по 2017 год.

При этом клиентами банка были сотни компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Согласно данным Yle, существовала целая "тайная сеть компаний, через которые прошли сотни миллиардов евро", и по крайней мере часть денежных переводов могла иметь отношение к схеме отмывания денег. Кроме того, как утверждает телекомпания, часть переводов осуществлялась российскими бизнесменами.

Дело Nordea

Ранее финский финансовый регулятор Fiva передал полиции страны исследование о возможном участии Nordea в отмывании денег. Теперь полиция Финляндии должна принять решение о том, будет ли в отношении банка начато расследование.

В октябре прошлого года Центральная криминальная полиция Финляндии получила документы, свидетельствующие о том, что Nordea мог нарушить закон. В ведомство поступил запрос на проведение расследования от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.

Речь идет о документах фонда, которые фигурируют в деле об отмывании денег отделением Danske bank в Эстонии. Представители финского банка заявили, что уже сообщили обо всех подозрительных операциях властям. Документы в отношении деятельности финансовой организации получили от фонда также власти Швеции, Дании и Норвегии.

Пожалуйста, поделитесь новостью с друзьями:

или оцените эту статью:
Комментарии к новости
Добавьте свой комментарий:



Россиянам обещают «гаражную амнистию»
Экономика / 21.03.2019
Что есть что? - Индивидуальный гараж - одноэтажное сооружение, предназначенное для размещения транспортного средства и материальных ценностей, необходимых для эксплуатации транспортного средства (скажем, сезонной резины или запчастей). Может иметь подвал или погреб. А также общие с другими индивидуальными..
Названа дата начала пенсионных выплат сверх прожиточного минимума
Экономика / 20.03.2019
Бюджет ПФР позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новой схеме сверх прожиточного минимума. С таким заявлением выступил глава Минтруда Максим Топилин. Иными словами, реализовывать идею будут еще до корректировки федерального бюджета. "Мы исходим из того, что это будет сделано в майских ведомостях, то..
Минтруд разъяснил россиянам новую схему индексации пенсий
Экономика / 20.03.2019
В России утвердили новую схему индексации пенсий. Она позволит людям, которые получают меньше норматива, почувствовать более ощутимую прибавку к пенсии. Министерство труда и социальной защиты объяснило, как будет применяться новая схема индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера, сообщает..
Кабмин включил информирование лиц предпенсионного возраста в список госуслуг
Экономика / 20.03.2019
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство включило в перечень государственных услуг в многофункциональных центрах информирование граждан об отнесении их к категории предпенсионного возраста. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в среду. "Правительство Российской Федерации..
Первый замглавы Минфина сообщила о сокращении 15% чиновников за два года
Экономика / 19.03.2019
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центральный аппарат власти претерпит сокращение на 10%, штат чиновников территориальных органов власти - на 5% с 2020 года, еще на 10% через год. Об этом первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко рассказала, выступая на заседании Коллегии Федерального казначейства. Реформа будет..
Исповедь сотрудника банка: Мы всем клиентам впариваем страховку, даже если она им не нужна
Экономика / 19.03.2019
Было один раз такое. Менеджеры впарили кредитку какому-то дедушке. Потом его дочь приходила разбираться, почему мы его заставили. А мы вроде и не заставляли. Мы же всем просто говорим, что так надо. Типа для активации. Они и верят. Девочки, которые с юрлицами работают, еще не такое рассказывали. Месяц назад..
Сибирячка, переплатившая по кредиту в 16 раз, заставила вернуть свои деньги
Экономика / 19.03.2019
- Для женщины было полным сюрпризом, и, думаю, многие об этом не знают, но с 1 января 2017 года действует новая законодательная норма по МФО, - поясняет Андрей Кабиров, начальник прессслужбы управления судебных приставов по Красноярскому краю. - Они имеют право начислять проценты не более трехкратного..
Работай долго, получай много и не спеши за пенсией: как корреспондент "КП" готовился к заслуженному отдыху по новым правилам
Экономика / 19.03.2019
*Зарплату учитываем до налогообложения! Те, у кого слишком высокое жалование, пусть особо не радуются: у ИПК есть потолок - он тоже устанавливается ежегодно, и на 2019-й равен 9,13. Ну вот и все. Баллов у меня на начало года набежало 186 с хвостиком, прибавляем то, что получу за этот год (возьмем по..
"Ромир": реальные траты россиян оказались выше инфляции
Экономика / 18.03.2019
Как бы россияне не экономили, за привычные товары им пришлось платить больше, чем месяцем ранее. В начале года на повышение НДС ростом цен отреагировали товары первой необходимости. В дальнейшем подорожание станет заметно и в категориях товаров длительного хранения и пользования. Индекс личной инфляции –..
"Ведомости": продавцов могут обязать передавать в ЕГАИС данные о розничных продажах пива
Экономика / 18.03.2019
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов поручил до 1 августа внести в правительство предложения по изменению законодательства, обязывающие продавцов пивоваренной продукции передавать данные о розничных продажах в единую государственную систему учета алкоголя..